El 8 de febrero, el día después de que Danske anunció que estaba siendo investigado formalmente en Francia, el comité de delitos fiscales del Parlamento Europeo insistió en que la Unión Europea necesita controles de lucha contra el fraude más estrictos ahora, incluido un organismo central capaz de hacer cumplir las leyes contra el lavado de dinero. El comité también desea una regulación más directa y unificada de la UE, en lugar del modelo actual donde las directivas de la UE se implementan en las leyes de cada estado miembro, lo que da como resultado 27 versiones diferentes de la misma regla.

En las propuestas de la Comisión Europea para abordar el lavado de dinero en toda la Unión Europea de manera más efectiva, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), el órgano de supervisión del bloque del sector bancario, tendrá un nuevo y poderoso mandato para supervisar lo que están haciendo las empresas.

Para ello se establece:
• Asegurar que las infracciones de las reglas contra el lavado de dinero se investiguen constantemente: la EBA podrá solicitar a los supervisores nacionales contra el lavado de dinero que investiguen posibles violaciones importantes y solicitarles que consideren acciones específicas, como sanciones;
• Disponer que los supervisores nacionales contra el lavado de dinero cumplan con las normas de la UE y cooperen adecuadamente con los supervisores prudenciales. Los poderes existentes de la EBA se reforzarán de modo que, como último recurso, si las autoridades nacionales no actúan, la EBA podrá dirigir las decisiones directamente a los operadores individuales del sector financiero;
• Mejorar la calidad de la supervisión a través de estándares comunes, revisiones periódicas de las autoridades nacionales de supervisión y evaluaciones de riesgo;
• Permitir la recopilación de información sobre riesgos y tendencias contra el lavado de dinero y fomentar el intercambio de dicha información entre las autoridades nacionales de supervisión (los llamados centros de datos);
• Facilitar la cooperación con países no pertenecientes a la UE en casos transfronterizos; y
• Establecer un nuevo comité permanente que reúna a las autoridades nacionales de supervisión contra el lavado de dinero.

Fuente: Comisión Europea. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5724_en.htm
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