"Europa se ha convertido en el primer destino para el dinero del lavado del crimen de Rusia y otros estados de la antigua Unión Soviética y eso es un problema para nuestra seguridad en Europa".
Petr Ježek, Presidente, Parlamento Europeo.

El Danske Bank fue sometido nuevamente a una investigación formal en Francia por sospechas de lavado de dinero en su sucursal de Estonia.

Los legisladores de la UE dijeron que se deben tomar medidas más duras para detener el flujo sucio de dinero a través de los bancos de Europa.

El 7 de febrero, Danske Bank anunció que, por segunda vez, un juez francés decidió que el banco debería ser investigado formalmente por sospechas de transacciones de lavado de dinero por un valor de € 21,6 millones (US $ 24,4 millones) cometidas entre 2007 y 2014.

Los fiscales en París acusan a Danske Bank de haber ayudado a lavar las ganancias de la evasión fiscal a través de transacciones realizadas en Francia y "en particular en Estonia y en Luxemburgo"

En septiembre de 2018, el grupo bancario holandés ING admitió que los delincuentes habían podido lavar dinero a través de sus cuentas durante años y acordaron pagar € 775 millones (US $ 874 millones) para resolver el caso. En marzo del año pasado, el Banco Central Europeo (BCE) eliminó el problema de un pequeño prestamista estonio, Versobank, por delitos de lavado de dinero, y el tercer banco más grande de Letonia, ABLV, está actualmente en proceso de liquidarse después de ser acusado por Los Estados Unidos de “lavado de dinero institucionalizado”.

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